Банк HSBC погодився виплатити владі США 1,9 мільярда доларів

Британський банк HSBC, обвинувачений в США в незаконних фінансових операціях, погодився виплатити американській владі 1,9 мільярда доларів.

Офіційно про досягнуту угоду буде оголошено у вівторок, 11 грудня. Банк погодився на виплату компенсації в розмірі 1,3 мільярда доларів і штрафу в 650 мільйонів. Крім того, в рамках угоди з владою, керівництву HSBC доведеться публічно визнати свою провину в порушенні Закону про банківську таємницю і Закону про торгівлю з ворогом.

Американська влада, в тому числі Мінфін і Мін'юст, підозрювали банк HSBC у відмиванні грошей мексиканських наркокартелів, компаній з Ірану, щодо яких діяли санкції, а також організацій, визнаних в США терористичними. Такі відомості, зокрема, містилися в доповіді про діяльність HSBC, який в липні 2012 року представив комітет Сенату США з розслідувань у сфері національної безпеки.

Керівництво HSBC тоді частково визнало свою провину, заявивши, що в системі контролю за банківськими операціями було допущено ряд помилок, і висловило готовність активно співпрацювати з владою США.

10 грудня стало відомо, що на виплату компенсації американській владі погодився ще один британський банк - Standard Chartered. Його в США звинувачують у порушенні економічних санкцій, накладених на Іран, М'янму, Лівію і Судан. Standard Chartered, раніше вже оштрафований на 340 мільйонів доларів, погодився виплатити ще 327 000 000 в якості компенсації.